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高岭土公司章程

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2021年7月31日公司是由龙岩高岭土有限公司整体变更设立的股份有限公司，在龙岩市市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码为：07436X9。条为维护龙岩高岭土股份有限公司（以下简称公司或本公司）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司公司公告龙高股份：《龙岩高岭土股份有限公司章程》(2025 2025年2月28日条为维护龙岩高岭土股份有限公司（以下简称公司或本公司）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司公司公告龙高股份：《龙岩高岭土股份有限公司章程》(2025 2025年2月27日百零二条董事应当遵守法律、行政法规和本章程，对公司负有下列忠实义务：（一）不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司龙高股份: 《龙岩高岭土股份有限公司章程》（2025年2月修订）《龙岩高岭土股份有限公司章程》（2025 年2 月修订）经公司股东大会审议通过后生效施行，现行的《龙岩高岭土股份有限公司章程》（2024 年7 月修订）龙岩高岭土股份有限公司关于修改《公司章程》并变更公司 2023年12月19日根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及《龙岩高岭土股份有限公司章程》和《股东大会议事规则》等制度的要求，为了维护龙岩高岭土股份有限公龙岩高岭土股份有限公司上海证券交易所

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2025年2月27日届董事会第三十五次会议和第二届监事会第二十六次会议，审议通过《关于修改公司章程>并授权办理章程备案登记事项的议案》，拟修改《龙岩 2025年2月28日二、审议通过《关于修改并授权办理章程备案登记事项的议案》，本议案尚需提交股东大会审议表决结果：3票赞成；0票反对；0票弃权。具体内容详见公司同龙岩高岭土股份有限公司第二届监事会第二十六次会议决议公告龙高股份：《龙岩高岭土股份有限公司章程》（2025年2月修订）链接扫一扫，关注雪球微信公众号 A股开户｜雪球基金｜投资者教育｜风险提示风险提示：雪球里任何用户或者嘉宾龙高股份：《龙岩高岭土股份有限公司章程》（2025年2月 2025年3月6日股份有限公司（以下简称公司）全体投资者的合法权益，保证公司2025年次临时股东大会的正常秩序和议事效率，特制订本须知。1、公司董事会以维护股东的合法权龙岩高岭土股份有限公司巨潮资讯网龙岩高岭土股份有限公司章程（2025年2月修订）旨在维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司组织和行为。公司成立于龙岩市，注册资本17,920万元，法定代表人为总经理。龙高股份: 《龙岩高岭土股份有限公司章程》（2025年2月修订 2025年3月6日龙岩高岭土股份有限公司 2025年次临时股东大会会议须知根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及《龙岩高岭土股份有限公司章程》和《股东大会议事规则》等制度的要求，为了维护龙岩高岭土龙岩高岭土股份有限公司巨潮资讯网

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2025年3月18日本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关法律、法规、规章、规范性文件和《龙岩高岭土股份有限公司章程》的规定，本次会议召开合法有效。龙岩高岭土股份有限公司章程（2025 年 2 月修订）中华人民共和国福建省龙岩市目录龙岩高岭土股份有限公司（2025 年 2 月修订）章总则龙高股份: 《龙岩高岭土股份有限公司章程》（2025年2月修订）具体内容详见公司同日披露的公告（公告编号：2025006）和《龙岩高岭土股份有限公司章程》（2025年2月修订）。四、审议通过《关于召开公司2025年次临时股东大会的议案》表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权具体内容详见公司同日披露龙岩高岭土股份有限公司第二届董事会第三十五次会议决议公告2025年2月27日证券代码：证券简称：龙高股份公告编号：2025006 龙岩高岭土股份有限公司关于修改《公司章程》并变更公司法定代表人的公告本公司董事会龙高股份: 龙岩高岭土股份有限公司关于修改《公司章程》并 2024年10月31日龙岩高岭土股份有限公司 2024年第三次临时股东大会会议须知根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及《龙岩高岭土股份有限公司章程》和《股东大会议事规则》等制度的要求，为了维护龙岩高岭土龙岩高岭土股份有限公司巨潮资讯网2025年2月28日二、审议通过《关于修改并授权办理章程备案登记事项的议案》，本议案尚需提交股东大会审议表决结果：3票赞成；0票反对；0票弃权。具体内容详见公司同日披露的公告（公告编号：2025006）和《龙岩高岭土股份有限公司章程》（2025年2月龙岩高岭土股份有限公司第二届监事会第二十六次会议决议公告

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2025年2月27日二、审议通过《关于修改并授权办理章程备案登记事项的议案》，本议案尚需提交股东大会审议表决结果：3票赞成；0票反对；0票弃权。具体内容详见公司同日披露的公告（公告编号：2025006）和《龙岩高岭土股份有限公司章程》（2025年2月2025年2月28日（以下简称《党章》）和其他有关规定，制定本章程。第二条公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。公司是由龙岩高岭土有限公司整体变更设立的股份有限公司，在龙岩市市场龙岩高岭土股份有限公司章程2024年7月24日龙岩高岭土股份有限公司关于变更公司注册资本并修改《公司章程》的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任龙岩高岭土股份有限公司关于变更公司注册资本并修改《公司 2025年3月18日共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》等有关法律、法规、规章、规范性文件和《龙岩高岭土股份有限公司章程》的规定，本次会议召开合法有效。（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席龙岩高岭土股份有限公司巨潮资讯网2025年2月28日第二十五条公司因本章程第二十三条款第（一）项、第（二）项的原因收购本公司股份的，应当经股东大会决议；公司因本章程第二十三条款第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的，应当经三分之二以上董事出席的董事会龙高股份()公司公告龙高股份：《龙岩高岭土股份 2025年3月17日共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》等有关法律、法规、规章、规范性文件和《龙岩高岭土股份有限公司章程》的规定，本次会议召开合法有效。（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席龙岩高岭土股份有限公司上海证券交易所

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2025年2月28日第二百零一条本章程由公司董事会负责解释。第二百零二条本章程附件包括股东大会议事规则、董事会议事规则和监事会议事规则。第二百零三条国家对优先股另有规定的，从其规定。第二百零四条本章程经公司股东大会审议通过之日起生效施行，修改时本章程（草案）已于 2024 年 1 月 8 日经公司召开的届董事会第十二次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。二、制度的主要内容，分章节列示：安徽金岩高岭土新材料股份有限公司章程（草案）（北交所上市后适用）章总则安徽金岩高岭土新材料股份有限公司章程（草案）（北交所 2021年11月11日中文全称：龙岩高岭土股份有限公司。英文全称：LONGYAN KAOLIN CLAY CO．，LTD 第五条公司住所：福建省龙岩市新罗区西陂街道龙岩大道260号国资大厦 1012层。邮政编码：。第六条公司注册资本为人民币12,800万元。第七条公司为永久存续的龙岩高岭土股份有限公司章程2023年12月19日根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及《龙岩高岭土股份有限公司章程》和《股东大会议事规则》等制度的要求，为了维护龙岩高岭土股份有限公司（以下简称公司）全体投资者的合法权益，保证公司2023年第四次龙岩高岭土股份有限公司上海证券交易所2025年3月6日龙岩高岭土股份有限公司 2025年次临时股东大会会议须知根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及《龙岩高岭土股份有限公司章程》和《股东大会议事规则》等制度的要求，为了维护龙岩高岭土龙岩高岭土股份有限公司巨潮资讯网2025年3月10日生效的的议案》《关于修订和完善公司H股发行上市后生效的公司治理制度的议案》《关于聘请H 股发行并上市审计机构的议案》《关于投保董事、监事及高级管理人安徽金岩高岭土新材料股份有限公司独立董事 2024 年度

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2025年3月6日龙岩高岭土股份有限公司 2025年次临时股东大会会议须知根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及《龙岩高岭土股份有限公司章程》和《股东大会议事规则》等制度的要求，为了维护龙岩高岭土2024年12月6日共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》等有关法律、法规、规章、规范性文件和《龙岩高岭土股份有限公司章程》的规定，本次会议召开合法有效。（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席龙岩高岭土股份有限公司巨潮资讯网2021年7月14日公司法》《龙岩高岭土股份有限公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。 3、熊斌，男，1982年1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，董事会秘书资格，2005年8月至2010年4月，任厦门达豪联合会计师事务所高级审计员；2010年5月龙岩高岭土股份有限公司届董事会第二十次会议决议公告具体内容详见公司同日披露的公告（公告编号：2025006）和《龙岩高岭土股份有限公司章程》（2025年2月修订）。四、审议通过《关于召开公司2025年次临时股东大会的议案》表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权具体内容详见公司同日披露龙岩高岭土股份有限公司第二届董事会第三十五次会议决议公告2025年2月28日董事会或其授权人士全权负责向公司登记机关办理章程备案等所有相关手续。本次《公司章程》相关条款的修改以工商登记机关的最终核准结果为准。《龙岩高岭土股份有限公司章程》（2025 年2 月修订）经公司股东大会审议通过后生效施行，现行的《龙岩龙岩高岭土股份有限公司关于修改《公司章程》并变更公司 2024年12月5日共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》等有关法律、法规、规章、规范性文件和《龙岩高岭土股份有限公司章程》的规定，本次会议召开合法有效。（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席龙岩高岭土股份有限公司上海证券交易所

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2021年11月2日修改，按照修改内容编制《龙岩高岭土股份有限公司章程》（2021年10月修订本），并向公司登记机关申请办理工商变更登记、章程备案等相关手续。公司对《龙岩高岭土股份有限公司章程》进行修改的情况如下：本次修改前的原文内容本次修改后的内容2 龙岩高岭土股份有限公司（2025年2月修订）章总则条为维护龙岩高岭土股份有限公司（以下简称公司或本公司）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》龙岩高岭土股份有限公司章程巨潮资讯网2025年2月27日 1 关于选举公司非独立董事的议案 √ 2 关于选举公司监事的议案 √ 3 关于修改《公司章程》并授权办理章程备案登记事项的议案 √ 1、各议案已披露的时间和披露媒体上述议案已经公司2025 年2 月27 日召开的第二届董事会第三十五次会议、龙岩高岭土股份有限公司关于召开2025年次临时股东 2025年3月6日龙岩高岭土股份有限公司 2025年次临时股东大会会议须知根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及《龙岩高岭土股份有限公司章程》和《股东大会议事规则》等制度的要求，为了维护龙岩高岭土龙岩高岭土股份有限公司巨潮资讯网2025年3月18日本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关法律、法规、规章、规范性文件和《龙岩高岭土股份有限公司章程》的规定，本次会议召开合法有效。龙岩高岭土股份有限公司2025年次临时股东大会决议公告龙岩高岭土股份有限公司章程（2025 年 2 月修订）中华人民共和国福建省龙岩市目录龙岩高岭土股份有限公司（2025 年 2 月修订）章总则龙高股份: 《龙岩高岭土股份有限公司章程》（2025年2月修订）

龙岩高岭土股份有限公司第二届董事会第三十五次会议决议公告

具体内容详见公司同日披露的公告（公告编号：2025006）和《龙岩高岭土股份有限公司章程》（2025年2月修订）。四、审议通过《关于召开公司2025年次临时股东大会的议案》表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权具体内容详见公司同日披露 2025年2月27日证券代码：证券简称：龙高股份公告编号：2025006 龙岩高岭土股份有限公司关于修改《公司章程》并变更公司法定代表人的公告本公司董事会龙高股份: 龙岩高岭土股份有限公司关于修改《公司章程》并 2024年10月31日龙岩高岭土股份有限公司 2024年第三次临时股东大会会议须知根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及《龙岩高岭土股份有限公司章程》和《股东大会议事规则》等制度的要求，为了维护龙岩高岭土龙岩高岭土股份有限公司巨潮资讯网2025年2月28日二、审议通过《关于修改并授权办理章程备案登记事项的议案》，本议案尚需提交股东大会审议表决结果：3票赞成；0票反对；0票弃权。具体内容详见公司同日披露的公告（公告编号：2025006）和《龙岩高岭土股份有限公司章程》（2025年2月龙岩高岭土股份有限公司第二届监事会第二十六次会议决议公告2025年2月27日二、审议通过《关于修改并授权办理章程备案登记事项的议案》，本议案尚需提交股东大会审议表决结果：3票赞成；0票反对；0票弃权。具体内容详见公司同日披露的公告（公告编号：2025006）和《龙岩高岭土股份有限公司章程》（2025年2月龙岩高岭土股份有限公司第二届监事会第二十六次会议决议公告2025年2月28日（以下简称《党章》）和其他有关规定，制定本章程。第二条公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。公司是由龙岩高岭土有限公司整体变更设立的股份有限公司，在龙岩市市场龙岩高岭土股份有限公司章程